围绕客户身份、需求风险、产品治理、合同服务和投诉开展统一管理。
软件采购指南
客户、产品与适当性
相关软件
咨询
在这项工作中的用途：覆盖身份识别、客户尽调与风险分类、客户、关系、集团与关联方主数据、需求分析、风险承受与适当性匹配等工作。
所需产品或模块：璞华金融科技
适用说明：适合作为该场景的主要业务平台。 适合该业务环节。
金融产品生命周期管理系统
银行/金融服务
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
在这项工作中的用途：覆盖需求分析、风险承受与适当性匹配、产品设计、定价、条款与收益测算、产品评审、合规审批与上架发布等工作。
所需产品或模块：金融产品生命周期管理系统
适用说明：适合支撑该场景中的主要专业工作。 适合该业务环节。
云脉OCR身份证识别
OCR 文字识别
厦门云脉技术有限公司
在这项工作中的用途：覆盖身份识别、客户尽调与风险分类、开户、合同签署与交易权限开通。
所需产品或模块：云脉OCR身份证识别
适用说明：适合在对应专业需求明确时补充采用。 适合该业务环节。
Actimize银行反洗钱产品
银行/金融服务
北京捷软世纪信息技术有限公司
在这项工作中的用途：覆盖身份识别、客户尽调与风险分类、客户、关系、集团与关联方主数据。
所需产品或模块：Actimize银行反洗钱产品
适用说明：适合在对应专业需求明确时补充采用。 适合该业务环节。
相关软件
Actimize银行反洗钱产品
银行/金融服务
北京捷软世纪信息技术有限公司
在这项工作中的用途：用于身份识别、客户尽调与风险分类、客户、关系、集团与关联方主数据。
所需产品或模块：Actimize银行反洗钱产品
适用说明：适合该业务环节。
云脉OCR身份证识别
OCR 文字识别
厦门云脉技术有限公司
在这项工作中的用途：用于身份识别、客户尽调与风险分类。
所需产品或模块：云脉OCR身份证识别
适用说明：适合该业务环节。
正阳-数据治理服务平台
数据展示与可视化
内蒙古正阳科技有限公司
在这项工作中的用途：用于客户、关系、集团与关联方主数据。
所需产品或模块：正阳数据治理服务平台
适用说明：适合该业务环节。
相关软件
金融产品生命周期管理系统
银行/金融服务
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
在这项工作中的用途：用于需求分析、风险承受与适当性匹配、产品设计、定价、条款与收益测算、产品评审、合规审批与上架发布。
所需产品或模块：金融产品生命周期管理系统
适用说明：适合该业务环节。
咨询
在这项工作中的用途：用于需求分析、风险承受与适当性匹配。
所需产品或模块：Dinsight实时风控引擎
适用说明：适合该业务环节。
银行报表管理系统
银行/金融服务
北京卓恩科技有限公司
在这项工作中的用途：用于产品评审、合规审批与上架发布。
所需产品或模块：银行报表管理系统
适用说明：适合该业务环节。
相关软件
咨询
在这项工作中的用途：用于开户、合同签署与交易权限开通、账户查询、业务变更与客户服务、投诉、争议、调解与消费者保护。
所需产品或模块：璞华金融科技
适用说明：适合该业务环节。
天正保险双录系统
银行/金融服务
上海天正信息科技有限公司
在这项工作中的用途：用于开户、合同签署与交易权限开通、投诉、争议、调解与消费者保护。
所需产品或模块：天正保险双录系统
适用说明：适合该业务环节。
云脉OCR身份证识别
OCR 文字识别
厦门云脉技术有限公司
在这项工作中的用途：用于开户、合同签署与交易权限开通。
所需产品或模块：云脉OCR身份证识别
适用说明：适合该业务环节。
iS-RPA
人机仿真/人机工程
上海艺赛旗软件股份有限公司
在这项工作中的用途：用于账户查询、业务变更与客户服务。
所需产品或模块：iS-RPA
适用说明：适合该业务环节。
精友医疗理赔管理系统
数据统计与分析
北京精友时代信息技术发展有限公司
在这项工作中的用途：用于投诉、争议、调解与消费者保护。
所需产品或模块：精友医疗理赔管理系统
适用说明：适合该业务环节。
相关软件
金融产品生命周期管理系统
银行/金融服务
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
在这项工作中的用途：监控销售风险投诉收益并管理停售存量。
所需产品或模块：金融产品生命周期管理系统
适用说明：适合该业务环节。
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在这项工作中的用途：监控销售风险投诉收益并管理停售存量。
所需产品或模块：Microsoft Power BI
适用说明：适合该业务环节。
本指南收录于《机构经营、客户与数据底座》